| 2018年4月23日下午，公司在新海宜科技园A栋一楼会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。公司董事长张亦斌先生、董事兰红兵先生、马崇基先生、叶建彪先生、董事会秘书徐磊先生、独立董事朱兆斌先生、颜重光先生出席了本次会议，公司监事和高管列席会议，现场会议由董事长张亦斌先生主持。 |
| 本次董事会审议了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》等15项议案。会上，张亦斌董事长向各位董事汇报了公司2017年度的主要经营情况：一方面，公司在新能源电动车领域的布局不断深化，在上游锂资源和锂电池领域加大投资，掌握了更加核心的资源类资产，为今后产业链整合奠定了更加坚实的基础；另一方面坚持剥离非核心资产，充分集中集团优势，提高管理效率。财务负责人戴巍女士向董事会汇报了2017年度财务决算情况，就重要财务指标的情况作出详细说明，并结合公司及子公司的实际需求，提出了2018年度申请授信、担保及日常经营关联交易的额度方案，提请董事会审批。 |
| 与会董事审议认为：2017年年度报告真实、准确、完整地披露了公司2017年度的经营情况及财务情况，利润分配预案和制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合公司的实际情况，对2018年度各项担保、授信的预计有利于公司的持续、健康发展，日常经营关联交易定价公允，有利于充分利用集团资源，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。经各位董事审议、投票表决，本次董事会审议的15项议案均顺利表决通过。 |
| 随后的董事交流时间，部分董事就公司目前的业务情况及未来发展战略等问题向张亦斌董事长提问。张亦斌董事长指出：2017年度公司经营环境面临较大变化，公司审时度势，坚持转型，完成了“去地域化”、“去通信化”的重大跨越。公司目前的业务正逐步聚焦，将继续以“新能源”和“大通信”业务为主线，进一步向布局全国的高科技公司、多产业协同发展的集团化公司发展。 |
